Cần Thơ: Lừa đảo trong mua bán lúa gạo hơn 2,6 tỷ đồng, Lê Văn Tân lĩnh 12 năm tù

Sau khi kinh doanh thua lỗ và không còn khả năng thanh toán, Lê Văn Tân vẫn thực hiện nhiều giao dịch mua bán lúa, gạo, sử dụng tên giả và đưa ra thông tin gian dối để những người quen chuyển tiền. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định hơn 2,6 tỷ đồng.

Sáng 17/9/2026, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Văn Tân (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Tân từng kinh doanh mua bán lúa, gạo tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. Sau thời gian làm ăn thua lỗ, Tân nghỉ kinh doanh, không có công việc ổn định và còn nợ nhiều người.

Cơ quan tố tụng xác định trong tình trạng không còn khả năng thanh toán, Tân vẫn lợi dụng các mối quan hệ quen biết từ quá trình kinh doanh trước đây, đưa ra thông tin gian dối về các giao dịch lúa, gạo để nhận tiền.

Tổng số tiền Lê Văn Tân chiếm đoạt của 2 bị hại được xác định là 2.613.490.025 đồng.

Làm ăn thua lỗ nhưng vẫn thực hiện các giao dịch mua bán lúa gạo

Lê Văn Tân từng hoạt động trong lĩnh vực mua bán lúa, gạo nên có mối quan hệ với nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trong ngành.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, Tân làm ăn thua lỗ, phải nghỉ kinh doanh và không còn nghề nghiệp ổn định. Bị cáo đồng thời phát sinh nhiều khoản nợ và không còn khả năng thanh toán.

Thay vì giải quyết các nghĩa vụ tài chính, Tân nảy sinh ý định lợi dụng sự tin tưởng của những người quen trước đây để chiếm đoạt tài sản.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, Tân đưa ra các thông tin gian dối khiến những người liên quan tin rằng các giao dịch mua bán lúa, gạo là có thật và giao tiền cho bị cáo.

Giả tên “Lâm” để mua hơn 346 tấn lúa

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/10/2024, Lê Văn Tân sử dụng tên giả là “Lâm”, gọi điện thoại cho ông Trần Thanh Minh để hỏi mua 2 ghe lúa loại 5451.

Tổng khối lượng lúa được thỏa thuận là 346.417,4 kg, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Tân chưa thanh toán tiền mua số lúa này.

Sau đó, bị cáo tiếp tục sử dụng một tên giả khác là “Minh” để liên hệ với Công ty Hoàng Giao và Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát.

Tân thỏa thuận bán số gạo, thóc, cám và trấu dự kiến có được sau khi xay xát lượng lúa nói trên, đồng thời đề nghị các đơn vị mua hàng ứng trước 70% giá trị.

Nhận 1,8 tỷ đồng tiền ứng trước rồi ngắt liên lạc

Để nhận tiền từ các giao dịch, Tân mượn tài khoản ngân hàng của Trần Đình Vinh và thuê tài khoản dịch vụ đổi tiền của Trần Ngọc Thảo.

Do tin tưởng các giao dịch là thật, Công ty Hoàng Giao chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Vinh.

Trong khi đó, Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản được Thảo cung cấp.

Như vậy, Tân nhận tổng cộng 1,8 tỷ đồng tiền ứng trước.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo ngắt liên lạc.

Do Tân chưa thanh toán tiền mua lúa nên ông Trần Thanh Minh đã ngăn việc giao hàng cho hai doanh nghiệp. Các giao dịch vì vậy không được thực hiện như thỏa thuận ban đầu.

Tiếp tục dùng 27,5 tấn gạo để thực hiện giao dịch gian dối

Hồ sơ vụ án còn xác định một vụ việc khác xảy ra ngày 22/5/2024.

Thời điểm này, Tân gọi điện đến kho gạo Thanh Hòa để hỏi mua 27.500 kg gạo, với mức giá 16.000 đồng/kg.

Tổng giá trị số gạo là 440 triệu đồng, nhưng Tân chưa thanh toán cho chủ kho.

Sau đó, Tân liên hệ với bà Lê Thị Trâm và thông báo muốn bán lại số gạo trên.

Theo thỏa thuận Tân đưa ra, bà Trâm chỉ cần thanh toán 200 triệu đồng, còn số tiền còn lại sẽ được khấu trừ vào một khoản nợ có từ trước giữa hai bên.

Nhận 200 triệu đồng nhưng người mua không nhận được gạo

Để kiểm tra giao dịch, bà Trâm nhờ bà Võ Thị Lý đến kho gạo xác minh.

Sau khi được xác nhận tại kho có đúng loại gạo như Tân thông báo, bị cáo yêu cầu chủ kho chất số gạo lên xe.

Đồng thời, Tân yêu cầu bà Trâm chuyển 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Tân ngắt liên lạc và lẩn tránh.

Do Tân chưa thanh toán 440 triệu đồng tiền mua gạo cho kho Thanh Hòa nên chủ kho không cho số hàng rời đi và yêu cầu dỡ gạo xuống.

Kết quả, bà Trâm đã chuyển 200 triệu đồng nhưng không nhận được số gạo theo thỏa thuận.

Cơ quan tố tụng xác định Tân đã chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của bà Trâm.

Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Ngoài những khoản tiền phát sinh từ các giao dịch nêu trên, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định thiệt hại liên quan đến số lúa của ông Trần Thanh Minh.

Tổng cộng, số tiền Lê Văn Tân chiếm đoạt của 2 bị hại được xác định là 2.613.490.025 đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả.

Những người bị hại yêu cầu Tân tiếp tục hoàn trả phần tiền còn lại.

Lê Văn Tân bị tuyên phạt 12 năm tù

Tại phiên tòa ngày 17/9, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lê Văn Tân đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.

Bị cáo từng hoạt động trong lĩnh vực mua bán lúa, gạo và có quan hệ quen biết với những người liên quan. Tân đã lợi dụng sự tin tưởng hình thành từ những mối quan hệ này để đưa ra thông tin gian dối và khiến các bị hại giao tài sản.

Đáng chú ý, thời điểm thực hiện hành vi, Tân đã làm ăn thua lỗ và không còn khả năng thanh toán nhưng vẫn tiếp tục tạo ra các giao dịch mua bán để nhận tiền.

Sau khi xem xét hành vi, hậu quả, việc khắc phục một phần thiệt hại và các tình tiết của vụ án, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Lê Văn Tân 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo đồng thời phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến phần thiệt hại còn lại theo phán quyết của Tòa án.