Xét xử vụ sai phạm tín dụng Công ty Phú Mỹ tại TP.HCM

TAND TP.HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm tín dụng đặc biệt nghiêm trọng liên quan Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ vào ngày 1/4, phiên tòa kéo dài đến ngày 9/4 với 9 bị cáo hầu tòa.

Theo hồ sơ vụ án, VKSND TP.HCM truy tố 9 bị cáo với hai nhóm tội danh khác nhau. Nhóm thứ nhất gồm các lãnh đạo và thành viên Công ty Phú Mỹ bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng.

Nhóm thứ hai là các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999. Các bị cáo gồm Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương.

Cơ quan điều tra xác định vụ án liên quan đến việc lập hồ sơ vay vốn khống nhằm chiếm đoạt tiền. Theo đó, bà Hứa Thị Phấn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ, được xác định là chủ mưu trong vụ việc. Tuy nhiên, bà Phấn đã qua đời vào tháng 2/2023 trước khi bị truy tố.

Theo chỉ đạo của bà Phấn, Hứa Xường và Hứa Thị Bích Hạnh đã đứng tên thành viên HĐQT và tham gia ký các biên bản họp, hồ sơ vay vốn khống. Các hành vi này đã giúp sức cho việc chiếm đoạt hơn 249,8 tỉ đồng, gây thiệt hại trực tiếp hơn 73,3 tỉ đồng cho Nhà nước.

Trong vụ án, Hứa Xường đã xuất cảnh trước khi bị khởi tố và hiện đang bị truy nã từ ngày 7/10/2025. Trong khi đó, Hứa Thị Bích Hạnh đã bị bắt tạm giam từ tháng 6/2025 để phục vụ công tác điều tra.

TAND TP.HCM đã thông báo kêu gọi Hứa Xường ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Trường hợp bị cáo không có mặt, tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định.

Để phục vụ phiên xét xử, tòa án đã triệu tập khoảng 70 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư.

Vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến sai phạm trong hoạt động tín dụng và gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.