TP Đà Nẵng: Sắp xét xử vụ Công ty GFDI huy động hơn 2.400 tỷ đồng của 7.108 khách hàng

TAND TP Đà Nẵng dự kiến ngày 21/8/2026 sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Theo cáo buộc, thông qua việc giới thiệu các dự án có khả năng sinh lời cao và đưa ra mức lãi suất hấp dẫn, doanh nghiệp này đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng. Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty GFDI, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 khách hàng.

Ngày 10/8, TAND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI ra xét xử.

Phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 21/8 với 5 bị cáo gồm Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở giao dịch Hội sở và Trần Thị Kiều Trang, Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Công ty GFDI.

Đây là vụ án có số lượng người bị hại và số tiền liên quan đặc biệt lớn.

GFDI từng mở 12 chi nhánh trên cả nước

Theo hồ sơ vụ án, Công ty GFDI có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp từng mở 12 chi nhánh tại nhiều địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ và một số tỉnh, thành khác.

Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, GFDI triển khai hoạt động huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Theo cáo buộc, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh và nhân viên giới thiệu với khách hàng rằng nguồn tiền huy động sẽ được sử dụng để đầu tư vào những dự án có tiềm năng và khả năng sinh lời cao.

Các dự án được giới thiệu bao gồm hoạt động vận hành tòa nhà cho thuê trên đường 29 Tháng 3, hệ thống nhà hàng Làng Nghệ cùng những dự án thuộc các lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại, thể thao, công nghệ thông tin, nghệ thuật và giải trí.

Bị cáo buộc phóng đại hiệu quả các dự án để huy động vốn

Không chỉ giới thiệu các dự án đầu tư, Nguyễn Quang Hoàng còn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận marketing xây dựng hình ảnh và ấn phẩm quảng cáo nhằm thể hiện quy mô, khả năng sinh lời của các dự án để phục vụ hoạt động tư vấn, thu hút khách hàng.

Nhân viên được cho là đã đưa ra thông tin rằng những dự án này đang có lợi nhuận, có khả năng bảo đảm việc thanh toán tiền gốc, tiền lãi và tất toán hợp đồng đúng thỏa thuận.

Theo cơ quan tố tụng, những thông tin trên đã góp phần tạo niềm tin, khiến nhiều khách hàng đồng ý ký hợp đồng và chuyển tiền cho Công ty GFDI.

Để thu hút nguồn tiền, doanh nghiệp đưa ra nhiều gói vay với mức lãi suất khác nhau. Trong đó, gói kỳ hạn một tháng có lãi suất từ 1,5-2%; kỳ hạn 3 tháng có lãi suất 2,5%/tháng; kỳ hạn 6 tháng là 3%/tháng và kỳ hạn từ 9 tháng trở lên có mức lãi suất 3,5%/tháng.

Tiền huy động được sử dụng vào đâu?

Kết quả điều tra xác định sau khi huy động tiền của khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng đã sử dụng nguồn tiền cho nhiều mục đích.

Một phần được đưa vào đầu tư chứng khoán quốc tế thông qua các sàn XTB, Tickmill; một phần được sử dụng để thanh toán tiền gốc, tiền lãi cho những hợp đồng đến hạn, chi trả chi phí vận hành Công ty GFDI và mua sắm một số tài sản.

Trong khi đó, theo cáo buộc, các dự án được giới thiệu với khách hàng không tạo ra mức lợi nhuận như quảng cáo và nguồn thu từ hoạt động đầu tư không đủ bù đắp chi phí.

Cơ quan điều tra xác định việc sử dụng tiền huy động từ khách hàng sau để thanh toán cho những khách hàng có hợp đồng đến hạn trước đó đã trở thành một phần trong dòng tiền hoạt động của GFDI.

Mất khả năng tài chính nhưng vẫn tiếp tục huy động tiền

Đến khoảng tháng 8/2023, tình hình tài chính của Công ty GFDI bắt đầu gặp khó khăn khi số lượng khách hàng rút tiền tăng lên, hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ trong khi chi phí vận hành doanh nghiệp ở mức cao.

Theo hồ sơ, có thời điểm chi phí vận hành của công ty lên tới khoảng 30-40 tỷ đồng mỗi tháng. Nhiều dự án đã được đầu tư lượng vốn lớn nhưng không tạo ra nguồn thu tương ứng.

Mặc dù tình hình tài chính đã gặp khó khăn, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc vẫn tiếp tục chỉ đạo hệ thống, trong đó có 11 chi nhánh, cung cấp thông tin về hoạt động sử dụng dòng tiền đầu tư nhằm thuyết phục khách hàng gia hạn hợp đồng cũ hoặc tiếp tục ký hợp đồng mới.

GFDI đồng thời mở thêm chi nhánh tại Nghệ An để tìm kiếm khách hàng. Những nhân viên, chi nhánh đạt doanh số cao được khen thưởng, trong khi những trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu bị phê bình nhằm duy trì hoạt động huy động vốn.

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ của Công ty GFDI được xác định đã cạn kiệt và doanh nghiệp không còn khả năng chi trả cho khách hàng.

Hơn 7.100 khách hàng liên quan số tiền trên 2.407 tỷ đồng

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Nguyễn Quang Hoàng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7.108 khách hàng với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.

Bốn bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang bị xác định có vai trò giúp sức cho Nguyễn Quang Hoàng trong quá trình thực hiện hành vi.

Với số lượng hơn 7.100 khách hàng cùng số tiền được xác định trên 2.400 tỷ đồng, phiên tòa xét xử vụ án Công ty GFDI dự kiến sẽ nhận được sự quan tâm lớn của các bị hại, nhà đầu tư và dư luận.

Phiên tòa dự kiến được TAND TP Đà Nẵng mở vào ngày 21/8/2026.