TP Cần Thơ: Tuyên án 6 bị cáo vụ vay 35 tỷ tại OceanBank

TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án liên quan khoản vay 35,6 tỷ đồng giữa Công ty CP Lương thực Hậu Giang và OceanBank – Chi nhánh Cần Thơ. Hai cựu lãnh đạo doanh nghiệp bị kết án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong khi 4 cựu cán bộ ngân hàng bị tuyên án về các vi phạm trong hoạt động cho vay.

Ngày 19/8/2026, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan đến khoản vay 35,6 tỷ đồng của Công ty CP Lương thực Hậu Giang tại OceanBank – Chi nhánh Cần Thơ.

Theo cáo trạng, vụ án xuất phát từ việc doanh nghiệp sử dụng hồ sơ, số liệu hàng tồn kho không đúng thực tế để vay vốn, trong khi một số cán bộ ngân hàng không thực hiện đầy đủ quy định trong quá trình tiếp nhận, thẩm định, kiểm soát và phê duyệt khoản vay.

Hai cựu lãnh đạo Công ty CP Lương thực Hậu Giang lãnh 33 năm tù

Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Trường Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Hậu Giang, 18 năm tù và Trần Xuân Mãi, nguyên Kế toán trưởng, 15 năm tù. Cả hai cùng bị kết án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Công ty CP Lương thực Hậu Giang kinh doanh thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán và sau đó bị tuyên bố phá sản.

Đến cuối tháng 3/2014, lượng hàng tồn kho thực tế của doanh nghiệp không đủ để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, Võ Trường Hùng vẫn chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn với các tài liệu không phản ánh đúng tình hình thực tế nhằm đáp ứng điều kiện cấp tín dụng.

Cụ thể, Hùng chỉ đạo Trần Xuân Mãi lập báo cáo nhập – xuất – tồn ngày 24/3/2014, nâng lượng gạo tồn kho tại Xí nghiệp số 1 và số 3 từ 108.965 kg lên 8.691.126 kg, tương ứng giá trị khoảng 70,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hùng còn ký hợp đồng mua bán với Công ty Vịnh Trà và chỉ đạo lập các chứng từ giao nhận, thanh lý hợp đồng cùng những tài liệu liên quan để phục vụ hồ sơ vay vốn.

Với vai trò kế toán trưởng, Mãi trực tiếp lập và ký xác nhận báo cáo tồn kho không đúng thực tế mà không tiến hành kiểm tra, đối chiếu hàng hóa. Sau khi ngân hàng giải ngân, Mãi tiếp tục lập, ký nhiều báo cáo tồn kho không phản ánh đúng thực trạng để duy trì hồ sơ tài sản bảo đảm.

4 cựu cán bộ OceanBank Cần Thơ bị tuyên án

Đối với nhóm cán bộ, nhân viên OceanBank – Chi nhánh Cần Thơ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Trưởng, nguyên Giám đốc Chi nhánh, 10 năm tù; Huỳnh Quốc Huy, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng, 6 năm tù; Phạm Vũ Huy, nhân viên kinh doanh, 5 năm tù và Phạm Thị Ngọc Diễm, nhân viên hỗ trợ kinh doanh, 3 năm tù.

Cả 4 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, những người này được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, kiểm soát, phê duyệt và kiểm tra khoản vay nhưng đã không thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.

Trong đó, Phạm Vũ Huy trực tiếp thụ lý hồ sơ nhưng việc kiểm tra tài sản bảo đảm được thực hiện mang tính hình thức, không cân đo, kiểm đếm hoặc đối chiếu độc lập số lượng hàng hóa thực tế với chứng từ.

Huỳnh Quốc Huy ký kiểm soát biên bản định giá tài sản và thống nhất các tờ trình đề nghị giải ngân. Phạm Thị Ngọc Diễm tham gia xác nhận biên bản định giá và báo cáo hiện trạng tài sản trong khi chưa kiểm tra đầy đủ lượng hàng hóa tại kho.

Giải ngân 35,6 tỷ đồng khi hồ sơ vay chưa hoàn thiện

Đối với Nguyễn Quốc Trưởng, cáo trạng xác định bị cáo đã ký phê duyệt hai quyết định giải ngân, chuyển tổng cộng 35,6 tỷ đồng cho Công ty Vịnh Trà trong khi hồ sơ vay chưa hoàn thiện và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đáng chú ý, số tiền được giải ngân còn vượt tỷ lệ tài trợ tối đa hơn 10,5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi gian dối của Võ Trường Hùng, Trần Xuân Mãi cùng những sai phạm của nhóm cán bộ OceanBank – Chi nhánh Cần Thơ đã dẫn đến việc ngân hàng giải ngân 35,6 tỷ đồng dựa trên tài sản bảo đảm được kê khai không đúng thực tế.

Theo kết luận giám định tư pháp về tài chính, khoản vay sau đó phát sinh dư nợ gốc và lãi hơn 79 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi.

Vụ án là lời cảnh báo đối với việc tuân thủ các quy định về thẩm định, kiểm tra tài sản bảo đảm và điều kiện giải ngân trong hoạt động tín dụng, đồng thời cho thấy cá nhân sử dụng thông tin, tài liệu gian dối để tiếp cận nguồn vốn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.