Em trai bà Hứa Thị Phấn liên quan gì vụ vay 249 tỷ trái quy định?

Tòa án nhân dân TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên xét xử vụ án vay 249 tỷ đồng trái quy định từ ngày 1/4 đến 9/4 tới đây. Trong số 9 bị cáo của vụ án, đáng chú ý có Hứa Xường, em trai của bà Hứa Thị Phấn, người hiện đang bị truy nã do đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi cơ quan điều tra khởi tố.

Bị truy nã sau khi xuất cảnh ra nước ngoài

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Hứa Xường (sinh năm 1952, quê Đồng Tháp) từng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ.

Trước khi bị khởi tố trong vụ án, Hứa Xường đã xuất cảnh ra nước ngoài và hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nơi cư trú.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng vận động gia đình kêu gọi bị can ra đầu thú, đồng thời chỉ định luật sư bào chữa và tiến hành giám định chữ ký, chữ viết của Hứa Xường trên các tài liệu liên quan đến vụ án.

Có thể bị xét xử vắng mặt

Theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự, nếu bị can đang bị truy nã nhưng không ra đầu thú sau khi cơ quan chức năng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo quyền lợi pháp lý, tòa án có thể tiến hành xét xử vắng mặt.

Cáo trạng cho biết trường hợp Hứa Xường không ra đầu thú, bị can sẽ bị truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Vai trò của Hứa Xường trong dự án khu dân cư 13D

Theo kết quả điều tra, Hứa Xường giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai dự án khu dân cư tại Khu 13D – Khu đô thị mới Nam TP.HCM, nằm tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ).

Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện kinh doanh, Hứa Xường cùng các bị cáo khác vẫn bàn bạc và thống nhất huy động vốn từ các cá nhân bên ngoài.

Các bị cáo đã đưa ra nhiều thông tin không đúng về tình trạng pháp lý của dự án, tiến độ triển khai cũng như khả năng sinh lợi nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Tin tưởng vào những thông tin này, nhiều cá nhân đã chuyển tiền hoặc ký các thỏa thuận góp vốn để tham gia đầu tư vào dự án.

Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, nhóm bị cáo – trong đó có Hứa Xường – không sử dụng nguồn tiền đúng mục đích như cam kết.

Thay vào đó, số tiền được sử dụng cho nhiều hoạt động khác của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong nhóm điều hành.

Hành vi này khiến nhiều nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như thỏa thuận, gây thiệt hại với số tiền đặc biệt lớn.

Từ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Hứa Xường cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân.

Do đó, Hứa Xường bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt áp dụng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

Con gái của Hứa Xường cũng là bị cáo

Cáo trạng cũng cho biết Hứa Xường có 3 người con, trong đó Hứa Thị Bích Hạnh (sinh năm 1982) cũng là bị cáo trong vụ án.

Hứa Thị Bích Hạnh từng là Thành viên Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ.

Trước đó, vào ngày 31/5/2018, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Hạnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách 5 năm, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.