Đồng Tháp: Lừa đầu tư Bitcoin, Trương Văn Lễ lĩnh 1 năm 6 tháng tù

Từ lời giới thiệu sang Campuchia làm việc với mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng, Trương Văn Lễ nhập cảnh trái phép rồi tham gia một tổ chức do người Trung Quốc quản lý, sử dụng Facebook giả để dụ nạn nhân đầu tư Bitcoin. Sau khi một phụ nữ chuyển 29 triệu đồng, hành vi của Lễ bị phát hiện và bị Tòa án tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.
Tóm tắt tình huống

Mới đây, VKSND khu vực 7, tỉnh Đồng Tháp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án Trương Văn Lễ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, Lễ được giới thiệu sang Campuchia làm thuê nhưng sau đó tham gia một tổ chức chuyên thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức đầu tư, mua bán tiền điện tử Bitcoin.

Lễ sử dụng tài khoản Facebook giả “Phạm Minh Tuấn (Tuấn Lucky)”, xây dựng hình ảnh một người thành đạt để làm quen và tạo lòng tin với chị T.T.T.A. Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn chuyển tổng cộng 29 triệu đồng để tham gia mua bán Bitcoin.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Lễ 1 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2024, Trương Văn Lễ được một người tên Hùng giới thiệu sang Campuchia làm thuê với mức lương khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.

Lễ sau đó nhập cảnh trái phép vào Campuchia và được đưa đến khu King Crown, tỉnh Svay Rieng.

Tại đây, Lễ làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc quản lý. Hoạt động của tổ chức này được xác định là thực hiện các thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức đầu tư, mua bán tiền điện tử Bitcoin.

Để thực hiện công việc, Lễ được huấn luyện, đồng thời được cung cấp điện thoại, máy vi tính và các tài khoản Facebook giả.

Dùng Facebook giả xây dựng hình tượng thành đạt

Một trong những thủ đoạn được sử dụng là lấy hình ảnh của người khác để xây dựng một danh tính giả trên mạng xã hội.

Lễ sử dụng hình ảnh của người khác, tạo dựng hình tượng là người có điều kiện kinh tế, thường xuyên đi công tác và du lịch. Mục đích là khiến những người được tiếp cận tin tưởng vào danh tính cũng như khả năng tài chính của tài khoản.

Đến đầu tháng 6/2024, Lễ sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Phạm Minh Tuấn (Tuấn Lucky)” để làm quen với chị T.T.T.A.

Trong quá trình trò chuyện, Lễ giới thiệu mình là nhân viên công nghệ thông tin của một công ty chứng khoán tại TP.HCM và có tham gia hoạt động mua bán Bitcoin.

Sau một thời gian nhắn tin và tạo dựng lòng tin, Lễ bắt đầu hướng dẫn chị T.A. tham gia đầu tư Bitcoin và tạo tài khoản giao dịch.

Nạn nhân chuyển 29 triệu đồng để mua Bitcoin

Từ ngày 20/6 đến ngày 2/7/2024, chị T.A. thực hiện 4 lần chuyển tiền, với tổng số tiền 29 triệu đồng, vào tài khoản ngân hàng do tổ chức lừa đảo cung cấp.

Số tiền này được nạn nhân chuyển với mục đích mua Bitcoin theo hướng dẫn.

Đáng chú ý, trên tài khoản giao dịch, hệ thống giả hiển thị số dư của chị T.A. đã tăng lên 44 triệu đồng.

Việc hiển thị khoản lợi nhuận không có thật nhằm khiến nạn nhân tin rằng hoạt động đầu tư đang sinh lời, qua đó tiếp tục dụ người này nạp thêm tiền vào hệ thống.

Đây cũng là chi tiết cho thấy thủ đoạn lừa đảo không chỉ dựa vào danh tính giả trên mạng xã hội mà còn kết hợp với một hệ thống giao dịch hiển thị số tiền tăng lên để củng cố lòng tin của bị hại.

Trương Văn Lễ được trả công 30 triệu đồng

Trong thời gian tham gia hoạt động của tổ chức tại Campuchia, Trương Văn Lễ được trả công 30 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, toàn bộ khoản tiền này đã được Lễ sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 7 đã tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo cũng như những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ được kiểm tra công khai và kết quả tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đưa ra quan điểm xử lý đối với bị cáo.

Lĩnh 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi xem xét chứng cứ, tính chất và mức độ hành vi, Hội đồng xét xử đã tuyên Trương Văn Lễ 1 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án cũng là một trường hợp đáng chú ý về phương thức lừa đảo đầu tư tài sản số thông qua mạng xã hội. Các đối tượng có thể sử dụng danh tính và hình ảnh giả, xây dựng mối quan hệ với nạn nhân trong một khoảng thời gian rồi mới giới thiệu cơ hội đầu tư.

Đặc biệt, việc tài khoản trên nền tảng đầu tư hiển thị lợi nhuận không đồng nghĩa với việc khoản tiền đó thực sự tồn tại hoặc có thể rút được. Người dân cần thận trọng trước những lời mời đầu tư từ người chỉ quen biết qua mạng và cần kiểm chứng nền tảng, tổ chức cũng như thông tin người giới thiệu trước khi chuyển tiền.