Cựu Tổng giám đốc SJC bị truy tố vì tuồn vàng bình ổn giá ra thị trường “chợ đen”

Ngày 10/9/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ lũng đoạn vàng bình ổn giá, trong đó nổi bật là bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Theo cáo buộc, bà Hằng bị truy tố về hai tội: Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bối cảnh chính sách bình ổn giá vàng

Từ ngày 3/6/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu triển khai chính sách bán vàng miếng SJC nhằm bình ổn thị trường, thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới. SJC và bốn ngân hàng thương mại nhà nước được phép mua vàng trực tiếp từ NHNN, sau đó bán cho người dân theo mức giá niêm yết minh bạch.
Theo quy định, giá bán ra phải nhỏ hơn hoặc bằng giá mua bình quân cộng thêm một triệu đồng/lượng. NHNN cũng yêu cầu SJC chấp hành nghiêm quy định, bán công khai đúng giá.

Thủ đoạn tuồn vàng ra ngoài

Tuy nhiên, theo cáo trạng, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo nhân viên chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách tại cửa hàng, phần còn lại được giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn. Tiền chênh lệch sau đó được chia cho bà Hằng và các cá nhân liên quan.
Từ tháng 7 đến tháng 8/2024, 591 lệnh xuất vàng khống đã được lập ra, tương ứng 883 lượng vàng SJC, trị giá khoảng 69 tỷ đồng. Số vàng này được bán ra ngoài thị trường, thu lợi chênh lệch 400 triệu đồng, trong đó bà Hằng hưởng 330 triệu.

Mở rộng quy mô tại chi nhánh

Tại SJC Chi nhánh Hải Phòng, từ tháng 6 đến tháng 8/2024, giám đốc chi nhánh Nguyễn Thị Huệ đã lập danh sách 1.711 khách hàng khống, lấy ra 2.820 lượng vàng. Trong đó, 918 lượng được bán trái phép, mang lại 74 tỷ đồng. Bà Huệ và bà Hằng chia nhau khoảng 1,1 tỷ đồng.
Tại SJC Chi nhánh Miền Trung, giám đốc Hoàng Lệ Huê cùng nhân viên đã bán ra ngoài 2.408 lượng vàng, thu hơn 4,1 tỷ đồng tiền chênh lệch. Ngoài ra, nhóm này còn thực hiện “góp vàng quay vòng” – huy động 53 lượng vàng từ 25 nhân viên để bán ra ngoài theo giá chợ, sau đó hợp thức hóa bằng hồ sơ mua vàng bình ổn.

Số tiền hưởng lợi và xử lý ban đầu

Theo cơ quan điều tra, trong toàn bộ vụ án, bà Lê Thúy Hằng đã hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng. Các bị can khác cũng hưởng lợi số tiền lớn từ hoạt động mua bán trái phép này.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 429,55 lượng vàng, 1.095,88 gram vàng và 28,4 tỷ đồng, đồng thời kê biên nhiều bất động sản và căn hộ của các bị can.

Vụ án gây chú ý đặc biệt

Vụ việc liên quan đến một doanh nghiệp có vai trò trọng yếu trên thị trường vàng đã gây chấn động dư luận. Cơ quan tố tụng đánh giá đây là hành vi lợi dụng cơ chế bình ổn giá để trục lợi cá nhân, làm méo mó chính sách và gây rối loạn niềm tin của người dân.
Phiên tòa xét xử các bị can dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới.