Cần Thơ: Khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng, chiếm đoạt 26,5 tỷ đồng

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng bị cáo buộc dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo, sau đó tiếp tục giả danh luật sư để lừa tiền với lời hứa hỗ trợ thu hồi tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 4 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 26,5 tỷ đồng.

Ngày 10/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 24 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can liên quan đến một đường dây lừa đảo trên không gian mạng do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng sử dụng hình thức đầu tư vàng trực tuyến thông qua ứng dụng Phantom để tiếp cận, hướng dẫn và dụ dỗ người tham gia chuyển tiền.

Sau khi chiếm đoạt tiền đầu tư, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn giả danh luật sư, đưa ra lời hứa hỗ trợ thu hồi tài sản nhằm yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỷ đồng.

Phát hiện đường dây từ 164 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả

Trước khi khởi tố vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.

Trong quá trình tiếp nhận và xác minh thông tin, lực lượng chức năng phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hình thức được phát hiện là dụ dỗ người tham gia đầu tư vàng thông qua ứng dụng Phantom.

Từ những thông tin và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh, làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu là căn cứ để cơ quan chức năng khởi tố 24 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin được công bố chưa xác định toàn bộ 164 công dân được trao trả đều liên quan đến đường dây lừa đảo. Việc khởi tố chỉ áp dụng đối với những cá nhân mà cơ quan điều tra đã xác định có căn cứ tố tụng.

Dụ dỗ nạn nhân đầu tư vàng qua ứng dụng Phantom

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng phương thức tiếp cận nạn nhân thông qua hoạt động giới thiệu và quảng bá đầu tư vàng trên không gian mạng.

Ban đầu, người tham gia được hướng dẫn tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play.

Sau đó, các đối tượng gửi đường dẫn để người tham gia tạo tài khoản, đăng nhập và thực hiện những bước tiếp theo theo hướng dẫn.

Khi nạn nhân đã tiếp cận hệ thống, nhóm đối tượng tiếp tục hướng dẫn chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo.

Thông qua những lời giới thiệu về hiệu quả đầu tư, các đối tượng từng bước tạo sự tin tưởng và dẫn dụ người tham gia chuyển tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, số tiền được nạn nhân chuyển vào hệ thống sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng hiện chưa công bố chi tiết cách thức vận hành của sàn giao dịch, các tài khoản nhận tiền hoặc vai trò cụ thể của từng bị can trong quá trình thực hiện hành vi.

Giả danh luật sư để tiếp tục lừa tiền nạn nhân

Đáng chú ý, đường dây này không chỉ sử dụng một phương thức lừa đảo.

Sau khi nạn nhân bị chiếm đoạt tiền thông qua hoạt động đầu tư vàng trực tuyến, các đối tượng tiếp tục triển khai thủ đoạn được cơ quan điều tra mô tả là “lừa đảo lần hai”.

Theo đó, nhóm đối tượng bố trí nhân viên giả danh luật sư và tiếp cận những người đã mất tiền.

Những người giả danh luật sư giới thiệu rằng họ có khả năng hỗ trợ nạn nhân thu hồi khoản tiền đã bị chiếm đoạt.

Để được hỗ trợ, nạn nhân bị yêu cầu tiếp tục chuyển thêm tiền.

Bằng cách này, các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tài sản của người bị hại để thực hiện thêm hành vi chiếm đoạt.

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, nhóm đối tượng cắt đứt liên lạc.

Thủ đoạn trên khiến người bị hại có nguy cơ mất tiền nhiều lần, không chỉ trong giai đoạn tham gia đầu tư mà còn trong quá trình tìm cách thu hồi tài sản.

Bốn bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng 26,5 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, đến ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 26,5 tỷ đồng.

Đây là số tiền được xác định trong giai đoạn điều tra ban đầu theo thông tin đã công bố.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về số tiền từng bị hại đã chuyển, số lần giao dịch hoặc khoản tiền bị chiếm đoạt riêng trong từng giai đoạn đầu tư vàng và giả danh luật sư.

Cơ quan điều tra cũng chưa công bố đầy đủ danh tính, vai trò của 24 bị can trong đường dây.

Vụ án đang được điều tra theo quy định pháp luật. Việc khởi tố bị can chưa đồng nghĩa với kết luận có tội; trách nhiệm hình sự cụ thể của từng người sẽ được xác định trong quá trình tố tụng.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư trực tuyến và thu hồi tiền

Vụ việc cho thấy người tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến có thể đối mặt với nhiều hình thức lừa đảo liên tiếp.

Trong giai đoạn đầu, các đối tượng sử dụng lời giới thiệu về hiệu quả đầu tư để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền vào một hệ thống giao dịch.

Sau khi người tham gia mất tiền, những đối tượng khác có thể tiếp tục tiếp cận dưới danh nghĩa luật sư hoặc người hỗ trợ thu hồi tài sản.

Người dân cần đặc biệt thận trọng khi được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản hoặc nền tảng đầu tư chưa được xác minh rõ ràng về đơn vị vận hành, điều kiện pháp lý và cơ chế giao dịch.

Việc một ứng dụng xuất hiện trên kho ứng dụng hoặc được người khác hướng dẫn cài đặt không tự động chứng minh hoạt động đầu tư liên quan là hợp pháp hay bảo đảm an toàn tài sản.

Đối với những trường hợp đã bị lừa đảo, người bị hại cũng cần cảnh giác với các cá nhân tự xưng là luật sư, nhân viên hỗ trợ hoặc đại diện tổ chức có khả năng thu hồi tiền nhưng yêu cầu nộp thêm các khoản phí.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân nên lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, chứng từ chuyển tiền và những tài liệu liên quan để trình báo cơ quan Công an.

Vụ án liên quan 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng hiện tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ điều tra, xử lý theo quy định.