Cần Thơ: Bắt tạm giam bị can thứ 7 trong đường dây sản xuất, lưu hành hơn 300 triệu đồng tiền giả

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Dư Thành Đạt, 37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả. Đây là bị can thứ 7 trong đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên tỉnh được phát hiện từ tháng 8/2026. Trước đó, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền giả cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Ngày 10/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Dư Thành Đạt (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Đạt là bị can thứ 7 bị khởi tố trong vụ án làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả xảy ra tại TP Cần Thơ cùng nhiều tỉnh, thành phố khác.

Trước đó, 6 bị can đã bị khởi tố liên quan đến đường dây này, gồm Nguyễn Hồng Ngọc Thảo, Trần Quốc Khải, Bùi Văn Cường, Huỳnh Quốc Thanh, Nguyễn Trần Quốc Định và Nguyễn Đức Cường.

Vụ án được phát hiện từ một giao dịch tại quán nước trên đường Phạm Sơn Khai, phường Tân An, TP Cần Thơ, khi một khách hàng sử dụng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả để thanh toán hóa đơn 46.000 đồng.

Từ vụ việc ban đầu, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, phát hiện đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả hoạt động tại nhiều địa phương.

Trong chưa đầy 48 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã bắt giữ 6 người, thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền giả cùng nhiều thiết bị, máy móc liên quan.

Khởi tố, bắt tạm giam Dư Thành Đạt để điều tra hành vi lưu hành tiền giả

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, ngày 10/10, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện các quyết định tố tụng đối với Dư Thành Đạt, 37 tuổi, cư trú tại tỉnh Đồng Tháp.

Đạt bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án được phát hiện hồi tháng 8/2026.

Trước khi Đạt bị khởi tố, cơ quan điều tra đã xử lý 6 bị can gồm:

Nguyễn Hồng Ngọc Thảo, 22 tuổi, trú TP Cần Thơ.

Trần Quốc Khải, 26 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp.

Bùi Văn Cường, 38 tuổi, trú tỉnh An Giang.

Huỳnh Quốc Thanh, 28 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh.

Nguyễn Trần Quốc Định, 25 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh.

Nguyễn Đức Cường, 19 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng.

Như vậy, đến thời điểm thông tin được công bố, tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án đã tăng lên 7 người.

Thông tin hiện tại chưa nêu cụ thể số lượng tiền giả mà Dư Thành Đạt bị cáo buộc đã lưu hành hoặc vai trò chi tiết của người này trong toàn bộ đường dây.

Phát hiện vụ án từ tờ tiền 500.000 đồng tại quán nước ở Tân An

Theo kết quả điều tra, khoảng 9 giờ ngày 6/8/2026, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo từ nhân viên một quán nước trên đường Phạm Sơn Khai.

Nhân viên quán phát hiện một khách hàng sử dụng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả để thanh toán hóa đơn trị giá 46.000 đồng.

Sau khi thanh toán, người khách nhận lại 454.000 đồng tiền thừa.

Từ tin báo này, lực lượng Công an tiến hành xác minh người đã thực hiện giao dịch.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hồng Ngọc Thảo là người sử dụng tờ tiền trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thảo khai do cần tiền tiêu xài và muốn thu lợi bất chính nên đã lên Facebook tìm mua tiền giả.

Trong hai ngày 4 và 5/8, Thảo liên hệ với các đối tượng để mua số tiền giả có tổng mệnh giá 32 triệu đồng, với giá 6,2 triệu đồng tiền thật.

Mua 32 triệu đồng tiền giả với giá 6,2 triệu đồng

Theo lời khai được cơ quan điều tra ghi nhận, sau khi mua tiền giả, Nguyễn Hồng Ngọc Thảo đã sử dụng 3 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán phí dịch vụ và mua hàng tại Cần Thơ.

Số tiền giả còn lại được Thảo cất giấu tại hai địa điểm khác nhau.

Từ lời khai của Thảo, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm liên quan và thu giữ thêm 74 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Đây là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra mở rộng vụ án, truy tìm những người cung cấp và tham gia sản xuất, tiêu thụ tiền giả.

Từ một giao dịch có giá trị nhỏ tại quán nước, lực lượng Công an đã lần ra đường dây hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố.

Thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền giả trong chưa đầy 48 giờ

Sau khi xác định Nguyễn Hồng Ngọc Thảo có liên quan đến việc sử dụng tiền giả, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị và Công an địa phương mở rộng điều tra.

Trong chưa đầy 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 người có liên quan.

Quá trình điều tra, khám xét, cơ quan Công an thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền giả cùng nhiều thiết bị và máy móc được sử dụng phục vụ việc sản xuất.

Theo kết quả giám định, các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng thu giữ trong vụ án đều được xác định là tiền giả.

Việc thu giữ các phương tiện, thiết bị cùng số tiền giả giúp cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hoạt động sản xuất, phân phối và lưu hành tiền giả của đường dây.

Đường dây mua bán tiền giả hoạt động qua mạng xã hội

Theo lời khai của các bị can, hoạt động mua bán tiền giả chủ yếu được thực hiện thông qua mạng xã hội.

Các đối tượng đăng bài tìm người có nhu cầu mua tiền giả, sau đó trao đổi thông tin qua các ứng dụng nhắn tin.

Sau khi hoàn tất giao dịch, các tài khoản liên lạc có thể bị xóa nhằm tránh bị phát hiện.

Theo thông tin điều tra, tỷ lệ trao đổi có thể lên tới 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy từ 4 đến 6 triệu đồng tiền giả.

Số tiền giả sau đó được đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Đáng chú ý, một số đối tượng lựa chọn những cửa hàng nhỏ tại khu vực nông thôn để sử dụng tiền giả trong giao dịch mua bán hàng hóa.

Phương thức này có thể khiến người bán hàng bị thiệt hại khi nhận phải tiền giả và trả lại tiền thật cho người thực hiện giao dịch.

Xác định Huỳnh Quốc Thanh giữ vai trò cầm đầu sản xuất tiền giả

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Huỳnh Quốc Thanh, 28 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh, giữ vai trò cầm đầu hoạt động làm tiền giả.

Theo lời khai của Thanh, từ tháng 2/2026, người này bắt đầu sản xuất tiền giả tại nhà riêng ở Tây Ninh.

Sau khi sản xuất, Thanh đăng bài trên mạng xã hội để tìm người mua.

Khám xét nơi ở của Thanh, lực lượng chức năng thu giữ:

126 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả.

14 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng nghi là tiền giả.

Máy in màu đa năng.

Máy tính xách tay.

Mực in cùng nhiều công cụ, thiết bị liên quan.

Theo lời khai, Thanh đã bán tiền giả cho nhiều người tại Tây Ninh, TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Trần Quốc Định có liên quan đến hoạt động sản xuất tiền giả.

Định khai đã cùng Thanh thực hiện việc làm tiền giả. Sau khi tiêu thụ, hai người sử dụng tiền thật thu được để trừ chi phí sản xuất, phần còn lại chia nhau.

Cảnh giác với tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng

Vụ án cho thấy hoạt động sản xuất và lưu hành tiền giả có thể được tổ chức qua mạng xã hội, sau đó phân phối đến nhiều địa phương.

Các giao dịch nhỏ tại quán nước, cửa hàng bán lẻ hoặc những địa điểm kinh doanh có lượng khách lớn có thể bị lợi dụng để đưa tiền giả vào lưu thông.

Đối với người kinh doanh, việc kiểm tra tiền khi nhận thanh toán, đặc biệt với các tờ tiền có mệnh giá lớn, là biện pháp cần thiết để hạn chế rủi ro.

Khi phát hiện tiền có dấu hiệu bất thường, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng để được kiểm tra, xác minh; không tiếp tục sử dụng những tờ tiền nghi giả trong các giao dịch khác.

Đồng thời, người dân cần tránh tham gia các hoạt động mua bán, trao đổi tiền giả được quảng cáo trên mạng xã hội vì đây là những hành vi có nguy cơ bị xử lý hình sự.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra

Việc khởi tố, bắt tạm giam Dư Thành Đạt là diễn biến mới trong quá trình điều tra đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Đến ngày 10/10/2026, đã có 7 bị can bị khởi tố liên quan vụ án.

Tuy nhiên, việc khởi tố và bắt tạm giam là các biện pháp tố tụng, không đồng nghĩa với việc các bị can đã bị Tòa án kết luận có tội.

Trách nhiệm hình sự cụ thể của từng người sẽ được xác định trên cơ sở kết quả điều tra, truy tố và xét xử theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục làm rõ các hành vi liên quan trong vụ án.