An Thạnh, Cần Thơ: Khởi tố giám đốc bị cáo buộc trốn thuế hơn 2 tỷ đồng

Võ Tấn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt, bị Công an TP Cần Thơ khởi tố để điều tra về hành vi “Trốn thuế”. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đạt bị cáo buộc mua hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế để hạch toán chi phí, làm giảm nghĩa vụ thuế với số tiền được giám định trên 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tấn Đạt (sinh năm 1967, ngụ ấp Lê Minh Châu B, xã An Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Ông Đạt hiện là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt.

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2021, ông Đạt bị cáo buộc trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của hai doanh nghiệp để đưa vào hạch toán chi phí của công ty. Cơ quan chức năng xác định các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Việc hạch toán được cho là đã làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế được xác định trên 2 tỷ đồng.

Khởi tố Giám đốc Công ty Thành Đạt về hành vi trốn thuế

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Võ Tấn Đạt để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội về thuế.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đạt.

Bị can có địa chỉ tại số 113, ấp Lê Minh Châu B, xã An Thạnh, TP Cần Thơ.

Ông Đạt giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt.

Việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thay vì bắt tạm giam là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Bị can phải thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình vụ án được điều tra.

Bị cáo buộc mua hóa đơn để hạch toán chi phí

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hành vi bị cáo buộc xảy ra trong năm 2021, khi ông Võ Tấn Đạt đang điều hành hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt.

Theo cơ quan điều tra, ông Đạt đã trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty TNHH Khai thác Sản xuất & Kinh doanh Sắt thép Việt Nhật.

Các hóa đơn sau đó được sử dụng để hạch toán chi phí cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định những hóa đơn này không phản ánh các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Thông qua việc đưa các hóa đơn trên vào hạch toán, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước được xác định đã bị giảm xuống.

Số tiền trốn thuế được giám định trên 2 tỷ đồng

Để xác định hậu quả liên quan đến hành vi đang bị điều tra, cơ quan chuyên môn đã tiến hành giám định.

Theo kết luận giám định được công bố, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước được xác định trên 2 tỷ đồng.

Đây là một trong những căn cứ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can Võ Tấn Đạt để tiếp tục điều tra.

Thông tin được công bố hiện chưa nêu số lượng hóa đơn cụ thể mà ông Đạt bị cáo buộc đã mua, tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hoặc tỷ lệ giữa số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định bị giảm.

Những tình tiết liên quan sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình điều tra.

Hành vi trốn thuế có thể bị xử lý hình sự

Theo thông tin được Công an TP Cần Thơ dẫn lại, Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung, quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn thuế.

Tùy theo tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ án, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù.

Mức chế tài được cơ quan Công an thông tin đối với cá nhân có thể gồm phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong thời hạn từ 1 đến 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản theo trường hợp cụ thể.

Đối với pháp nhân thương mại, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi, chế tài có thể bao gồm phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Tuy nhiên, trong vụ việc của Võ Tấn Đạt, cơ quan chức năng hiện mới công bố quyết định khởi tố bị can để điều tra. Mức hình phạt cụ thể, nếu có, chỉ được xác định thông qua quá trình tố tụng và phán quyết có hiệu lực của Tòa án.

Doanh nghiệp cần kiểm soát chặt hóa đơn, chứng từ khi hạch toán

Từ vụ việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật về thuế.

Người nộp thuế cần thực hiện đầy đủ việc đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế một cách trung thực, chính xác, đúng thời hạn.

Cơ quan Công an cũng cảnh báo không thực hiện các hành vi che giấu doanh thu, kê khai không đúng thực tế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm mục đích trốn thuế hoặc gian lận thuế.

Đối với doanh nghiệp, hóa đơn đưa vào hạch toán cần gắn với hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thực tế và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh giao dịch.

Khi phát sinh khó khăn hoặc chưa rõ về nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn thay vì sử dụng những phương thức có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Vụ án liên quan Võ Tấn Đạt hiện tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ theo quy định.