Xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp: Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo hơn 7 tỷ đồng bằng chiêu “đáo hạn ngân hàng”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do gặp khó khăn tài chính và cần tiền để trả nợ cá nhân, Trần Thị Kim Xuyến đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần vốn để đáo hạn ngân hàng, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm tạo lòng tin với các bị hại.

Ban đầu, để xây dựng uy tín, Xuyến chủ động vay các khoản tiền nhỏ, sau đó thanh toán cả gốc lẫn lãi đúng thời hạn.

Sau khi tạo được niềm tin, đến giữa tháng 7/2025, đối tượng tiếp tục vay số tiền lớn với lý do cần tiền xử lý hồ sơ đáo hạn ngân hàng.

Tin tưởng những giao dịch trước đó, các bị hại đã chuyển cho Xuyến tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng không sử dụng vào mục đích như đã cam kết mà dùng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, sau đó tìm cách né tránh, cắt liên lạc với những người cho vay.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can được cho là có thái độ quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định có đủ căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam bị can.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xác minh thêm các bị hại khác (nếu có) và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015. Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, người phạm tội có thể đối diện khung hình phạt nghiêm khắc.