TP Cần Thơ: Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng tại Công ty Lương thực Hậu Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang và Chi nhánh Cần Thơ của OceanBank (nay là MBV), đồng thời khởi tố thêm 3 bị can liên quan các sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ, ba bị can vừa bị khởi tố gồm:

• Võ Trường Hùng (SN 1977), cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang;
• Trần Xuân Mãi (SN 1962), cựu Trưởng phòng Kế toán của công ty;
• Phạm Thị Ngọc Diễm (SN 1987), cựu chuyên viên OceanBank chi nhánh Cần Thơ.

Trong đó, Võ Trường Hùng và Trần Xuân Mãi bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Phạm Thị Ngọc Diễm bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Sai phạm trong hoạt động giải ngân hơn 35 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, các sai phạm xảy ra trong quá trình cho vay giữa OceanBank chi nhánh Cần Thơ và Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang.

Cơ quan điều tra xác định vào năm 2014, trong quá trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay vốn, các cá nhân liên quan đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, xác minh giá trị tài sản bảo đảm.

Quá trình điều tra cho thấy phía doanh nghiệp đã có dấu hiệu nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp, trong khi cán bộ ngân hàng không phát hiện hoặc không thực hiện đầy đủ việc thẩm định theo quy định.

Dù tồn tại nhiều sai lệch, hồ sơ vẫn được phê duyệt giải ngân 2 lần với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó có khoản giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ tối đa hơn 10,5 tỷ đồng, dẫn đến ngân hàng không thể thu hồi vốn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó đã khởi tố nhiều cựu cán bộ ngân hàng

Trong cùng vụ án, trước đó Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can là cựu cán bộ OceanBank chi nhánh Cần Thơ, gồm cựu giám đốc chi nhánh và các cán bộ phụ trách kinh doanh khách hàng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.