Đồng Tháp: Petimex Bị Phát Hiện Nhiều Sai Phạm, Chuyển Hồ Sơ Điều Tra

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động mua, bán xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), xác định nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Đáng chú ý, doanh nghiệp bị phát hiện bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 2.841 tỷ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, nhiều giao dịch bán hàng dưới giá thành, hoạt động tạm nhập tái xuất và chính sách công nợ được đánh giá gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Petimex Bán 185 Triệu Lít Xăng Dầu Không Có Hóa Đơn, Chứng Từ

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, một trong những nội dung đáng chú ý nhất là việc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp (Petimex) đã bán khoảng 185 Triệu Lít Xăng Dầu, tương đương giá trị hơn 2.841 Tỷ Đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, cơ quan thanh tra xác định vụ việc có dấu hiệu của nhiều tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, các dấu hiệu được Thanh tra Chính phủ đề cập gồm:

• Tội Trốn Thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
• Tội Buôn Lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
• Tội Vi Phạm Quy Định Về Kế Toán Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước những dấu hiệu nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp có văn bản thông báo đến Thanh tra Chính phủ về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Đến ngày 8/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục có văn bản thông báo chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Cần lưu ý, giá trị hơn 2.841 tỷ đồng là giá trị lượng xăng dầu được xác định trong giao dịch thiếu hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không đồng nghĩa với số tiền thiệt hại hoặc số tiền trốn thuế đã được cơ quan điều tra kết luận.

Bán Hơn 16 Triệu Lít Xăng Dầu Dưới Giá Thành, Thiệt Hại Hơn 58 Tỷ Đồng

Bên cạnh các giao dịch không có hóa đơn, chứng từ, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện những sai phạm trong hoạt động bán xăng dầu dưới giá thành tại Petimex.

Theo kết luận thanh tra, trong tháng 3/2026, Petimex đã bán hơn 16 Triệu Lít Xăng Dầu cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá với mức giá thấp hơn giá thành, trái quy định.

Đoàn thanh tra ước tính các giao dịch này gây thiệt hại cho Petimex hơn 58 Tỷ Đồng.

Ngoài ra, Petimex còn bán 5,9 Triệu Lít Dầu Diesel cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm không đúng quy định, với số tiền thiệt hại được ước tính hơn 41 Tỷ Đồng.

Đối với những nội dung trên, Thanh tra Chính phủ xác định có dấu hiệu của tội Vi Phạm Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước Gây Thất Thoát, Lãng Phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đã được chuyển đến cơ quan điều tra kèm theo kiến nghị xem xét, khởi tố và xử lý theo quy định.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó có văn bản thông báo chuyển kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Giao Dịch Với Công Ty Nhiên Liệu Phúc Lâm Tiếp Tục Bị Phát Hiện Sai Phạm

Ngoài giao dịch bán 5,9 triệu lít dầu diesel gây thiệt hại ước tính hơn 41 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ còn xác định thêm dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán xăng dầu giữa Petimex và Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm.

Cụ thể, từ ngày 27/1/2026 đến ngày 24/2/2026, Petimex đã bán xăng dầu cho doanh nghiệp này với mức giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 Đơn Đặt Hàng.

Qua kiểm tra, đoàn thanh tra đánh giá hoạt động bán hàng nói trên gây thiệt hại cho Petimex khoảng 2,3 Tỷ Đồng.

Hành vi này được xác định có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Như vậy, trong kết luận thanh tra, Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm được đề cập ở hai nội dung giao dịch khác nhau: việc bán 5,9 triệu lít dầu diesel gây thiệt hại ước tính hơn 41 tỷ đồng và việc bán hàng theo 15 đơn đặt hàng với thiệt hại ước tính 2,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thông tin được công bố chưa làm rõ toàn bộ phạm vi giao dịch của hai nội dung này có độc lập với nhau hay không. Vì vậy, việc cộng gộp các khoản thiệt hại cần căn cứ vào hồ sơ thanh tra và kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền.

Bán Hàng Tạm Nhập Tái Xuất Dưới Chi Phí Kế Toán, Thiệt Hại Khoảng 322 Tỷ Đồng

Một nội dung khác được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là hoạt động bán hàng tạm nhập tái xuất của Petimex cho các đối tác nước ngoài.

Theo kết luận thanh tra, Petimex đã bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 Đối Tác Nước Ngoài với mức giá thấp hơn chi phí kế toán.

Cơ quan thanh tra xác định hoạt động này vi phạm các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quản lý, đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra ước tính số tiền thiệt hại phát sinh từ các giao dịch này khoảng 322 Tỷ Đồng.

Đây là một trong những khoản thiệt hại có giá trị lớn được nêu trong kết luận thanh tra hoạt động mua, bán xăng dầu tại Petimex.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, hành vi bán hàng dưới chi phí kế toán có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thông tin được công bố chưa nêu danh tính sáu đối tác nước ngoài, khối lượng xăng dầu trong từng giao dịch hoặc phương pháp xác định cụ thể khoản thiệt hại 322 tỷ đồng.

Các nội dung liên quan cần được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, xác minh trong quá trình giải quyết những dấu hiệu vi phạm được chuyển giao.

Chính Sách Công Nợ Với Dầu Khí Cửu Long Gây Thiệt Hại Hơn 86 Tỷ Đồng

Không chỉ phát hiện sai phạm trong hoạt động bán xăng dầu, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra những vấn đề liên quan đến việc quản lý công nợ tại Petimex.

Theo kết luận thanh tra, Petimex đã nâng định mức nợ cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Cửu Long tăng dần qua các năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được cho nợ mà không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng. Cơ quan thanh tra xác định việc thực hiện chính sách công nợ này không đúng các quy định pháp luật có liên quan.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính hơn 86 Tỷ Đồng.

Vụ việc cũng được xác định có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong hoạt động kinh doanh, chính sách bán hàng trả chậm và quản lý hạn mức công nợ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hồi vốn và kiểm soát rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

Đối với Petimex, kết luận thanh tra đã chỉ ra những nội dung không đúng quy định trong việc nâng hạn mức nợ và cho phép công nợ không có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh ngân hàng.

Tuy nhiên, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến các quyết định này chưa được xác định trong thông tin công bố.

Hai Công Ty Con Có Khoản Nợ Vượt Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện những vấn đề trong chính sách bán hàng do Hội đồng quản trị Petimex ban hành.

Theo đó, chính sách này có quy định liên quan đến khoản nợ của hai công ty con, gồm:

• Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Đồng Tháp.
• Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Tây Đô.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định khoản nợ của hai doanh nghiệp trên vượt quá giá trị tài sản bảo đảm.

Việc ban hành và thực hiện chính sách bán hàng này được đánh giá không đúng quy định tại các luật liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra ước tính số tiền thiệt hại cho Petimex ở mức Hàng Tỷ Đồng, đồng thời xác định có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thông tin được công bố chưa nêu số tiền thiệt hại chính xác đối với từng công ty con, tổng dư nợ hoặc giá trị tài sản bảo đảm tại thời điểm thanh tra.

Tổng Hợp Các Sai Phạm Và Khoản Thiệt Hại Được Thanh Tra Chính Phủ Nêu Ra

Kết luận thanh tra hoạt động mua, bán xăng dầu tại Petimex đề cập nhiều nhóm giao dịch có dấu hiệu vi phạm, với giá trị tài sản và thiệt hại được ước tính ở mức lớn.

Nội dung được thanh tra	Khối lượng hoặc phạm vi	Giá trị, thiệt hại được nêu
Bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc	Khoảng 185 triệu lít	Giá trị giao dịch hơn 2.841 tỷ đồng
Bán xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng	Hơn 16 triệu lít	Thiệt hại hơn 58 tỷ đồng
Bán dầu diesel cho Nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định	5,9 triệu lít	Thiệt hại hơn 41 tỷ đồng
Bán xăng dầu cho Nhiên liệu Phúc Lâm theo 15 đơn đặt hàng	Từ 27/1 đến 24/2/2026	Thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng
Bán hàng tạm nhập tái xuất dưới chi phí kế toán	6 đối tác nước ngoài	Thiệt hại khoảng 322 tỷ đồng
Nâng hạn mức công nợ cho Dầu khí Cửu Long	Không có thế chấp, bảo lãnh ngân hàng	Thiệt hại hơn 86 tỷ đồng
Chính sách công nợ đối với hai công ty con	Nợ vượt giá trị tài sản bảo đảm	Thiệt hại hàng tỷ đồng

Các số liệu trên phản ánh những nội dung được Thanh tra Chính phủ xác định trong kết luận thanh tra. Giá trị giao dịch 2.841 tỷ đồng không phải là khoản thiệt hại được kết luận.

Ngoài ra, do thông tin công bố chưa làm rõ khả năng trùng lặp giữa một số giao dịch, không thể mặc nhiên cộng toàn bộ các khoản ước tính để xác định tổng thiệt hại cuối cùng của Petimex.

Thanh Tra Chính Phủ Kiến Nghị Bộ Công An Và Đồng Tháp Xử Lý

Trước những dấu hiệu vi phạm được phát hiện, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện các nội dung được nêu tại kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị liên quan đến những hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Theo đó, các cơ quan điều tra có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tài liệu được chuyển giao, xác minh dấu hiệu vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan liên quan thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp.

Đối với những vụ việc đã được chuyển kiến nghị khởi tố, việc tiếp nhận hồ sơ không đồng nghĩa với việc cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị can.

Theo thông tin được công bố, các cơ quan điều tra đã tiếp nhận hoặc được chuyển kiến nghị khởi tố đối với những nội dung có dấu hiệu tội phạm. Chưa có thông tin về kết luận điều tra cuối cùng hoặc bản án xác định trách nhiệm hình sự của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các Sai Phạm Tại Petimex Đặt Ra Vấn Đề Về Quản Lý Vốn Và Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu

Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp cho thấy nhiều vấn đề cần được tiếp tục làm rõ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý công nợ, thực hiện chính sách bán hàng và kiểm soát tài sản, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Các nội dung đáng chú ý bao gồm việc bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; bán hàng dưới giá thành; bán hàng tạm nhập tái xuất thấp hơn chi phí kế toán; cùng những quyết định cho phép công nợ vượt giá trị tài sản bảo đảm.

Đây là các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, khả năng kiểm soát rủi ro tài chính và hiệu quả quản lý tài sản tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cho thấy các nội dung thanh tra không chỉ dừng ở việc kiến nghị khắc phục sai sót trong quản lý, mà còn cần được cơ quan điều tra xem xét theo trình tự tố tụng.

Tuy nhiên, Dấu Hiệu Tội Phạm Được Nêu Trong Kết Luận Thanh Tra Không Đồng Nghĩa Với Việc Tội Phạm Đã Được Chứng Minh. Việc xác định có hành vi phạm tội hay không, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm và mức độ thiệt hại thực tế phải căn cứ vào kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện những nội dung liên quan đến hoạt động mua, bán xăng dầu tại Petimex – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp đã được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.